公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:109/12/142.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司110年度預算案(二)本公司110年度稽核計畫(三)委任本公司110年度會計師簽證案(四)本公司組織架構暨總經理職務調整(五)擬修訂「會計制度」及「財務報表編制流程管理辦法」(六)擬訂定「員工績效獎金計算辦法」(七)擬修訂「財產管理辦法」(八)本公司108年第三次績效獎金發放案(九)本公司109年度各季盈餘待向股東常會報告後再分配案(十)本公司之子公司洋基(越南)工程有限公司擬辦理現金增資案(十一)擬對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。