本公司2022年第一次股東臨時會重要決議事項

1.股東會日期:111/03/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單: 董事7席(含獨立董事3席) (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事 (5)獨立董事:林水永 (6)獨立董事:孫維新 (7)獨立董事:張可盈6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 (4)通過制訂「董事選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。