永豐棧國際公告2000.07.19召開89年度股東常會

永豐棧國際股份有限公司公告董事會召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.07.19 (星期三) 10:00 2.地點：永豐棧麗緻酒店哈佛廳 台中市西屯區台中港路二段9號3樓A棟3樓 3.會議內容： A.報告事項： a.88年度營業及財務報告。 b.監察人審查88年度決算報告。 c.88年度現金增資之資金運用情形及執行狀況 報告。 B.承認及討論事項： a.88年度財務決算表冊承認案。 b.增訂「背書保證處理辦法」、「從事衍生性 商品交易處理程序」、「資金貸予他人作業 程序」規定承認案。 c.修訂「取得或處分資產處理程序」規定承認 案。 C.臨時動議。 4.停止過戶日期：2000.06.20∼2000.07.19 5.股務：本公司股務組(04-323-0778#2325)。