公告本公司董事會重要決議事項 ｜樂意傳播

1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:如下說明(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(7)「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修訂部份條文案。(8)修訂「董事會議事規則」部份條文案。(9)訂定「獨立董事之職權範疇規則」案。(10)訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」案。(11)訂定「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。(12)訂定本公司之公司治理相關規範案。(13)廢除「監察人職權範疇規則」案。(14)本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。(15)第五屆董事（含獨立董事）選舉案(16)本公司董事會提名獨立董事候選人名單案。(17)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(18)本公司辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案。(19)申請本公司股票上市(櫃)案。(20)本公司召開民國110年第一次股東臨時會案。(21)訂定本公司110年度稽核計劃案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。