聖保營造89年度股東常會訂2000.06.27召開

聖保營造 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.27(星期二)10:30 2.地點：台中市健行路373-14號(本公司會議室) 3.會議內容： A.報告事項： 1.報告本公司88年度營業狀況 2.監察人審查88年度決算報告案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」報告案 4.修訂「資金貸予他人作業程序」。 B.承認暨討論事項： 1.本公司88年度決算表冊案 2.本公司88年度盈餘分配案 3.修訂「背書保證作業辦法」 4.盈餘轉增資發行新股案 5.修訂公司章程案 6.其他議案及臨時動議 4.88盈餘分配及增資案主要內容： 擬以88年度可分配盈餘中提新台幣4208萬4924 。其中2104萬2462元，按每股配發現金股利新 台幣0.5元，另2104萬2462元轉增資發行普通股 210萬4246股，每股面額10元，每仟股無償配發 50股。 5.停止過戶日期：自2000.05.28至2000.06.27止 6.股務：大華證股務代理部(02-23892999)