德宏股份89年度股東常會訂2000.06.12召開

德宏股份 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.12(星期一)下午2時整 2.地點：本公司楊梅工廠 (桃園縣楊梅鎮楊湖路2段718號) 3.會議內容： A.報告事項： 1.報告本公司88年度營業報告書 2.監察人審查88年度決算表冊報告 3.報告修訂本公司取得或處份資產處理程序 4.報告訂定子以司取得或處份資產處理程序 5.報告訂定子公司背書保證辦法 6.報告訂定子公司資金貸與他人作業程序 B.承認暨討論事項： 1.承認本公司88年度決算表冊 2.承認本公88年度盈餘分配案 3.追認董事長酬勞案 4.討論盈餘轉增資發行新股案 5.討論修訂本公司章程案 6.討論本公司董監事酬勞案 7.討論本公司上櫃申請案 C.選舉事項：改選董事、監察人案 D.其他議案及臨時動議 4.88年度盈餘分配案經董事會議擬定如下： 提盈餘新台幣2000萬元轉增資發行新股100萬股，分配股票股利，每仟股無償配發40股。 5.停止過戶日期：自2000.05.13至2000.06.1