公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/12/22

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

(1)通過本公司111年度經理人年終獎金暨112年度董事及經理人薪資報酬案

(2)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案

(3)通過訂定本公司112年度稽核計畫案

(4)通過稽核報告及追蹤報告陳核至董事會授權之董事會成員案

(5)通過辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源案

(6)通過訂定本公司112年年度預算案

(7)通過辦理銀行授信額度之申請及續約案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無