公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:111/12/27

2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/12/27董事會重大決議如下:

(1)111年12月27日審計委員會提報112年度稽核計畫案。

(2)111年12月27日審計委員會提報112年度之營運計畫及預算案。

(3)111年12月27日審計委員會提報本公司關係人合約案。

(4)111年12月27日審計委員會提報本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之

情形案。

(5)111年12月27日審計委員會提報擬委任112年度簽證會計師之查核簽證公費案。

(6)111年12月27日審計委員會提報擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線

交易管理作業辦法」案。

(7)111年12月27日審計委員會提報擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(8)111年12月27日審計委員會提報擬修訂本公司「董事會議事規範」案。

(9)111年12月27日審計委員會提報討論本公司轉投資事業不擬從事資金貸與他人、

背書保證、衍生性商品交易案。

(10)111年12月27日薪酬委員會提報本公司經理人111年度年終獎金案。

(11)111年12月27日薪酬委員會提報本公司經理人112年度調薪案。

(12)經濟部公司登記地址變更案。

(13)本公司擬向銀行申請授信案。

(14)擬更換本公司股務代理機構案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。