公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/12/27

2.公司名稱:現觀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議事項如下:

(一)配合本公司111/12/15起登錄興櫃，通過修正111年度稽核計畫

(二)通過本公司112年度稽核計畫

(三)通過本公司112年度營運計畫暨預算案

(四)通過本公司變更簽證會計師(事務所內部輪調)

(五)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證之會計師獨立性評估

(六)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證會計師委任案

(七)通過本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之獨立性評估

(八)通過本公司預先核准簽證會計師事務所提供非確信服務清單

(九)通過以下辦法及程序

(1)制定「董事及經理人薪資及酬勞辦法」

(2)制定「董事會績效評估辦法」

(3)制定「資通安全管理辦法」

(4)制定「處理董事要求標準作業程序」

(5)制定「公司治理實務守則」

(6)制定「智慧財產權管理辦法」

(7)制定「佣金支出管理辦法」

(十)通過修訂本公司「電腦化資訊系統循環」書面制度

(十一)通過本公司設置資安專責主管

(十二)通過本公司111年度第2次經理人業績獎金發放案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無