三豐醫療器材89年度股東常會訂2000.06.09召開 ｜明基三豐醫療器材

三豐醫療器材 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.09日上午9時30分 2.地點：本公司台北連絡處大會議室 台北市內湖區洲子街46號7樓 3.會議內容： A.報告事項： 88年度營業及財務報告 監察人審查88年度決算表冊報告 修訂「取得或處分資產處理程序」報告 修訂「資金貸予他人作業程序」報告 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」報告 本公司88年度對外背書保證辦理情形報告 B.承認事項： 本公司88年度決算表冊 本公司88年度盈餘分配案 公司「背書保證作業程序」修訂案 C.討論事項： 資本公積及盈餘 (含員工紅利)轉增資發行新股案 現金增資發行新股案 「公司章程」修訂案 公司「股東會議事規則」修訂案 公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 D.選舉事項： 改選第6屆董事、監察人 E.其他議案 4.88年度盈餘 (含員工紅利)及資本公積轉增資發 行新股案，每仟股無償配發資本公積轉增資發