凱衛資訊89年股東常會訂2000.06.05日召開 |凱衛資訊

凱衛資訊股份有限公司公告董事會決議召開89年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期： 200年06月05日(星期 1)上午 9點。 2.地點：晶華酒店 4樓(第 7貴賓室) 台北市中山北路二段39巷 3號。 3.會議內容： A.報告事項： a.88年度營業報告。 b.監察人審查88年度決算報告。 B.承認事項： a.88年度決算表冊報告。 b.88年度盈餘分配案。 C.討論事項： a.辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股。 b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 。 c.修訂公司章程案。 d.募集上櫃公開承銷之股票案。 D.選舉事項：改選董事、監察人案。 E.其他議案及臨時動議。 4.88年度股利業經董事會決議，擬自盈餘項下提撥 新台幣3450萬元，轉增資發行新股 345萬股，即 每仟股無償配發 100股，自資本公積項下提撥新 台幣2760萬元，轉增資發行新股 276萬股，即每 仟股配發80股，共計無償配發 180股；另擬分配 員工紅利新台幣 200萬元轉增資發行新股20萬股 。 5.停止