開立工程89年度股東常會訂2000.06.21 召開 |開立工程

開立工程 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.21日(星期3)下午3點。 2.地點：台北縣汐止市新台五路一段75號21樓 3.會議內容： A.報告事項： a.本公司88年度營業報告。 b.監察人審查88年度決算報告。 B.承認事項： a.88年度各項決算表冊案。 b.88年度盈餘分派案。 C.討論事項： a.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 b.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 c.修訂本公司章程案。 d.本公司股票上櫃案。 D.選舉事項：改選本公司董事監察人案。 E.其他議案及臨時動議。 4.增資發行新股業經董事會決議，擬自盈餘項下提 撥新台幣1億2279萬150元整轉增資發行新股 12279015股，按除權基準日股東名簿記載持有股 份比例分配，每仟股無償配發100股，配發不足1 股之畸零股改以現金分派之(計算至元為止)。 5.停止過戶日期：2000.05.22日至2000.06.21日止。 6.股務：日盛證券(02)2382-6789。