公告本公司董事會決議召開111年股東會公告 ｜亞洲教育平台

1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之64.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告書。(2)一一○年度審計委員會查核報告。(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文及更名案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)盈餘轉增資發行新股案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(五)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：A.該議案非股東會所得決議者。B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。C.該議案於公告受理期間外提出者。D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。