協禧電機89年度股東常會訂2000.05.12召開 |協禧電機

協禧電機 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.05.12日上午10時 2.地點：屏東市工業六路東段六號地下室 3.會議內容： A.報告事項： 88年度營業報告案 監察人審察88年度決算書表案 其他報告事項 B.承認及討論事項： 承認88年度決算表冊案 承認88年度盈餘分配案 承認本公司「背書保證辦法」案 承認本公司「取得或處分資產處理程序」案 承認本公司「資本貸與他人作業程序」案 承認本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 承認本公司「股東會議事規則」案 承認本公司「董事及監察人選舉辦法」案 討論盈餘轉增資案 討論現金增資案 討論公司章程修改案 改選董事及監察人案 C.其他議案及臨時動議 4.88年度股東紅利轉增資案擬以累簀未分配盈餘中 提撥新台幣2297萬7360元轉增資，每仟股無償配 發120股，計發行普通股229萬7736股，辦理現金 增資新台幣 1億5000萬元，每股面額新台幣10元 ，溢價發行新台幣