中美矽晶製品89年度股東常會訂2000.05.23召開 |中美矽晶

中美矽晶製品股份有限公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.05.23下午2時整 2.地點：新竹市科學工業園區科技生活館501會議室 3.會議內容： (一)88年度營業狀況報告 (二)監察人審查88年度決算報告 (三)承認88年度決算表冊及盈餘分配案 (四)討論盈餘及資本公積轉增資發新案 (五)討論股票上櫃案 (六)討論「股票申請上櫃公開承銷之股票徵提辦法」案 (七)修訂「公司章程」案 (八)修訂「取得或處分資產程序」案 (九)修訂「背書保證辦法」案 (十)修訂「資金貸與他人作業辦法」案 (十一)改選董事、監察人案 (十二)其他議案及臨時動議 4.盈餘分配: (一)盈餘轉增資: 每仟股配發股票股利0.7元、 每仟股無償配發70股。 (二)資本公積轉增資: 每股配發股票股利0.3元 、每仟股無償配發30股。 5.停止過戶日期：2000.04.23∼2000.05.23 6.股務：北市重慶南路1段75號12樓