公告－鼎康證券89年度股東常會訂2000.05.05召開 |000122

鼎康證券 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.05.05(星期五)上午9時正 2.地點：台北市中山北路2段63號國賓飯店12樓摘星樓 3.會議內容： A.報告事項： 1.報告88年度營業概況 2.監察人審核雨司88年度財務決算表冊報告 3.本公司修訂之『取得或處分資產處理程序『報告 B.承認及討論事項： 1.承認88年度決算表冊 2.討論88年度盈餘分配及轉增資案 3.討論公司章程修訂案 4.其他議案 C.選舉事項：改選董事、監察人 D.臨時動議 　5.擬由可分配盈餘中提撥2億8589萬元轉增資發 行新股，即每仟股無償配發110股，俟經本次 股東會通過並呈泰主管機關核准後授權董事會 另訂除權配股基準日。 6.停止過戶日期：自2000.04.06至2000.05.05日止 7.股務：本公司股務代理部(02-25537355)