志合電腦 89年度股東常會訂2000.04.27召開

志合電腦 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.04.27 2.地點：桃園縣中壢市中壢工業區復興里北園路24 號 3.會議內容： A.報告事項： ⑴88年度營業概況及其他報告案。 ⑵監察人審查88年度決算報告。 ⑶取得或處分資產處理程序。 ⑷從事衍生性商品交易處理程序。 B.承認事項： ⑴88年度財務決算表冊。 ⑵88年度盈虧撥補案。 C.討論事項： ⑴解除董監事競業之限制案。 ⑵資金貨與他人作業程序。 ⑶背書保證作業辦法。 ⑷推動公司櫃檯買賣第二類股票。 ⑸訂定公司股利政策。 ⑹公司章程修正案。 D.選舉事項： ⑴增選董事案。 4.停止過戶日期：2000.03.28∼2000.04.27。 5.股務：本公司 (03)461-6000 #6669。