公告－友元光碟89年度股東常會訂2000.04.26召開 |友元光碟

友元光碟 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.04.26 2.地點：本公司大會議室 台北縣汐止市康寧街169巷23號12樓之3 3.會議內容： A.報告事項： ⑴88年度營業及財務狀況報告。 ⑵監察人審查88年度決算表冊報告。 ⑶報告89年第一次現金增資計畫進度。 ⑷報告本公司修訂「取得或處分資產處理程序 」。 B.承認暨討論事項： ⑴承認本公司88年度各項決算表冊。 ⑵承認88年度盈餘分配案。 ⑶討論盈餘暨資本積轉增資發行新股案。 ⑷討論本公司申請股票上櫃案。 ⑸修訂公司章程部分條文案。 C.選舉事項： 改選本公司事及監察人案。 D.臨時動議。 4.盈餘分配： 提撥2026萬5480元 (含員工紅利246萬2600元及 股東股息及紅利1780萬2880元)，暨由資本公積 提撥4339萬4520元轉增資發行新股，合計轉增資 發行新股636萬6000股，每千股配發32股，資本 積轉增資78股，合計110股。 5.停止過戶日期：2000.03.27∼2000.0