公告－全友建設89年度股東常會訂2000.05.17召開 |全友建設

全友建設 (股)公司公告董事會決議召開89年度東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.05.17下午3時。 2.地點：台中市文心路2段598號全友登峰大樓地下 1樓會議廳。 3.會議內容： A.報告事項： 1.報告88年度營業狀況及89年度營業計劃 2.監察人審查88年度決算表冊報告案 3.對外背書保證情形報告 B.承認事項及討論事項： 1.提請認88年度各項決算表冊 2.提請追認『取得或處分資產程序』修正案 3.提請討論轉投資案 4.提請討論發行有擔保公司債 5.提請討論88年度盈餘分配案 6.提請討盈餘轉增資發行新股案 7.討論修訂本公司章程部份條文案 C.選舉事項 董、監事改選案 D.其他議案及臨時動議 4.盈餘分配及增資發行新股案： 1.自可分配盈餘中提新台幣3254萬4000元，其中 發行記名式普通股162萬7200股，每股新台幣10 元整，按除權配股基準日記載每仟股無償配發 20股。不滿1股之部份，授權董事會洽特定人認 購，改派現金。其餘新台幣1627萬1000元以現