永日化學工業89年度股東常會訂2000.04.29召開 |永日化學工業

永日化學工業 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.04.29 2.地點：永信藥品工業頂店廠餐廳 台中縣大甲鎮中山路1段1191號 3.會議內容： A.報告事項： ⑴報告本公司88年度營運狀況。 ⑵監察人查核88年度決算報告。 B.承認事項： ⑴承認88年度決算表冊。 ⑵承認88年度盈餘分配案。 ⑶承認本公司「從事衍生性商品交易處理程序 」案。 C.討論事項： ⑴討論增資發行新股案。 ⑵討論公司章程部份條文修訂案。 ⑶討論提撥公司上櫃開承銷股票案。 D.臨時動議。 4.盈餘分配： 為購置機器設備、儀器設備及興建廠房，擬以87年 度以前可分配盈餘分配股息 307萬4800元及88年度 可皆配盈餘分配股息2697萬1200元轉增資發行新股 ，合計本次增資發行新股 300萬4600股，每股10元 ，計3004萬6000元，每千股無償配發100股。 5. 停止過戶日期：2000.03.30∼2000.04.29。 6.股務：大順證(02)2545-8388。