建錩實業89年度股東常會訂2000.04.08召開 |建錩實業

建錩實業(股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.04.08(星期六)上午9時正 2.地點：桃園市大興西路2段263號大興敦煌1樓會議室 3.會議內容： 1.報告88年度營業概況 2.監察人審查88年度決算報告 3.報告88年度背書保證情形 4.大園土地取得案報告 5.提請承認88年度決算書表 6.提請承認88年度盈餘分配案 7.修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.修訂「背書保證作業程序」案 9.修訂章程案 10.上櫃股票徵提案 11.盈餘轉增資額 12.解除競業禁止案 13.補選董事案 14.其他議案 4.盈餘分配案經董事會決議擬定每股現金股利新 台幣0.5元，另以盈餘新台幣4425萬800元轉增 資發行新臑每股面額新台幣10元，按除權基準 日股東名簿記載股東持股比例計算，每仟股無 償配發100股，配發不足一股之畸零股，股東得 自行歸併成1股，無法併之畸零股按面額改以現 金分派，並授權董事長洽特定人按面額承銷。 現金股利另訂除息基準日分配之。 5.停止過