公告－宏全國際89年度股東常會訂4月18日召開 |宏全國際

宏全國際 (股)公司公告董事會召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.04.18(星期二)下午2點整。 2.地點：台中市工業區2路7號會議室 3.會議內容： A.報告88年營業狀況。 B.監察人審察88年度財務報表審查報告。 C.報告修訂本公司「取得或處分資產處理要點」 。 D.報告修訂本公司「資金代與他人作業程序」。 E.報告訂立本公司「長短期投資管理辦法」。 F.88年度決算表冊。 G.88年度盈餘分配案。 H.盈餘轉增資發行新股。 I.討論徵提案。 J.修改公司章程。 K.補選監察人1名。 L.其他議案及臨時動議。 4.提列新台幣8450萬8940元作為現金股息及紅利， 每仟股無償配發1200元。 5.以未分配盈餘新台幣8450萬8940元，轉增資發行 新股845萬0894股，每股面額10元，每仟股無償 配發股票120股，其增資不足一股之畸零股按面 額以現金分配之，取至元為止。 6.停止過戶日期：89年3月19日至4月18日止 7.股務：本公司(04)359-0088