公告－精誠資訊89年度股東常會訂2000.04.18日召開 |精誠資訊

精誠資訊股份有限公司公告董事會召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.04.18日(星期 2)上午10時整。 2.地點：台北市羅斯福路二段 100號12樓。 3.會議內容： A.報告事項： a.報告本公司88年度營業及財務概況。 b.監察人審查88年度決算表冊報告書。 c.報告本公司訂定「內部控制制度」。 d.報告本公司88年度現金增資計劃執行及資金 運用情形。 e.其它報告事項。 B.承認事項： a.承認88年度決算表冊。 b.承認88年度盈餘分派案。 c.承認本公司訂定「背書保證作業程序」。 d.承認本公司訂定「資金貸與他人作業程序」。 e.承認本公司訂定「從事衍生性商品交易處理 程序」。 f.承認取得Kimo.com(B.V.I.)公司股票案。 C.討論事項： a.討論以本年度分配盈餘、資本公積、員工紅 利轉作增資發行新股案。 >>盈餘分派：股票股息及股利每股 0.5元。 >>資本公積轉增資暨前項盈餘分派，合計每 仟股可分派 150股。 >>