公告－同開科技工程董事會召開第1次股東常會訂 2000.0 |同開科技

同開科技工程股份有限公司公告董事會召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.05.06(星期六)上午9時30分正 2.地點：台北市復興南路一段222號9樓之一本公司會議室 3.會議內容： (一)報告事項: 1.88年度營業報告 2.監察人審查88年度決算決算報告 3.背書保證情形報告 4.修訂『取得或處分資產處理程序』報告 5.修改股利政策報告 (二)承認事項: 1.88年度營業報告書及決算表冊 2.88年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資及資本公積撥充資本發行新股案 2.修訂章程案 3.申請股票上櫃股票徵提案 (四)選舉事項: 1.選舉董事五人、監察人二人案 (五)其他議案殳臨時動議 4.本公司盈餘分配及增資發行新股案主要內容如下 : (一)盈餘轉增資撥充資本: 1.盈餘轉增資每仟股無償配發150股 2.員工紅利4,000,000元 (二)資本公積轉增資撥充資本: 1.自資本公積撥18,000,000轉增資每仟股無 償配發50股