公告－大華建設董事會召開股東常會訂 2000.05.10召開 |大華建設

大華建設股份有限公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.05.10(星期三)上午9時30分 2.地點：台北市長春路353號福華飯店長春店地下 一樓金龍廳 3.會議內容： (一)報告事項: 1.88年度營業狀況 2.監察人審查88年度決算表冊 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』 4.本公司之子公司修 (訂)定『取得或分資 產處理程序』 5.修訂本公司『資金貸予他人作業程序』 6.本公司與關係人交易相關事宜 7.背書保證事項及資金貸予他人金額 8.88年現金增資案未予辦理說明 9.其他報告事項 (二)承認事項: 1.88年度決算表冊 2.88年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂『公司章程』案 2.修訂『董事及監察人選舉辦法』案 3.盈餘及資本公積轉增資案 4.現金增資發行特別股案 4.增資案主要內容: (一)盈餘轉增資:19,709,708 股，即每仟股無償 配發50股 (二)資本公積轉增資:19,