公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召 開 ｜瑞興商業銀行

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召 開方式:視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告書。 2.審計委員會查核一一○年度決算報告。 3.一一○年度員工酬勞分派情形報告。 4.一一○年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。 5.修訂本行「誠信行為準則」報告。 6.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。6.召集事由二、承認事項: 1.本行民國一一○年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 2.本行民國一一○年度盈餘分派，提請 承認案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本行「章程」，提請 討論案。 2.修訂本行「股東會議事規則」，提請 討論案。 3.修訂本行「董事選舉辦法」，提請 討論案。 4.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本行第六屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月15日(五)前親臨本公 司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一 段66之1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月15日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未 收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定，擬定111年4月8日上午9時00分起至111年4月18 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間， 受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓， 電話：02-25575151分機2943)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管 理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督 管理委員會申請核准，並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。 (五)召開視訊輔助股東會相關說明： 1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱 股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 2.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公 司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操 作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：www.tdcc.com.tw/portal/z h/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。) 3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 4.股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月15日起，至遲於股東會二日前(111/6/11 前)，於集保公司股東e票通平台（網址：www.stockvote.com.tw/evote/ index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者 ，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年5月15 日起（當次股東會電子投票起始日）111年6月11日（股東會前三日）下午四時前， 送達本公司股務代理機構新光證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段66 -1號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者， 應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊 方式參與股東會。 6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會 二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者 ，以書面或電子方式行使之表決權為準。 7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東 會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案 之修正行使表決權。 8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席 股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參 與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事 ，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出 席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公 司訂於111年6月17日9時00分於台北市徐州路46號(市長官邸藝文沙龍)延期或續行　 集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄 發開會通知。 10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大 訊息。 11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。 (六)本次股東會以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國111年5月15日至111年6月11日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvo te.com.tw