代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股

代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股東常會 1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:進金生實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:53.18%5.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/04/26(2)股東會召開日期:111/05/26(3)股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)(4)召集事由: 一、報告事項： 1.報告本公司110年度營業報告書。 2.報告本公司110年度監察人審查報告書。 3.報告本公司110年度員工及董監酬勞之分派。 二、承認事項： 1.承認110年度營業報告書、財務報表案。 2.承認110年度盈餘分配案。 三、討論事項：修改公司章程。 四、選舉事項：全面改選董監事。 五、臨時動議 六、散會6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。