公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (變更開會

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (變更開會地點) 1.董事會決議日期:111/04/262.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:高雄市橋頭區成功北路520號(小樽餐廳2樓)(變更開會地點)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告。 (3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)「公司治理實務守則」修訂報告。 (5)「董事會議事規則」修訂報告。 (6)「誠信經營守則」修訂報告。 (7)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 (8)「道德行為準則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間為111年4月23日起至 111年5月3日止，提案受理處所為本公司管理部(高雄市路竹區順安路 393號)。 (2)本次股東常會未發放紀念品。 (3)由於新冠肺炎疫情管控措施的不確定因素，將影響股東常會開會場地 的租用，日後若受疫情影響而須變更股東會開會地點時，授權董事長 全權處理變更事宜，並依規定辦理公告申報。(新增)