公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:109/11/102.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項一、報告事項:案由：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」案。二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更改名稱為「董事選舉辦法」。(7)選舉事項: 選任本公司董事七席（含獨立董事三席）案。(8)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。