本公司董事會決議召開111年股東常會公告

1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:111/03/15 股東會召開日期:111/05/27 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)110年度營業報告暨111年營業展望案。 (2)審計委員會審查110年度決算報告案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 二、承認事項 (1)110年度決算表冊案。 (2)110年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 四、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：111年3月29日起至111年5月27日止。 (2)受理股東之提案提名： 依公司法第172條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上股東，股東常 會議案提案，受理期間為111年3月21日至111年3月30日止，受理地點為本公司楊 梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。6.特此公告