公告本公司董事會決議召開一百一十一年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一百一十年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司民國一百一十年度決算報告。(三)民國一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)民國一百一十年度盈餘發放現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一百一十年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認民國一百一十年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年05月11日至111年06月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】