公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第五屆董事補選案，共計選出董事三席，當選名單如下：(一)神盾(股)公司法人代表人羅森洲(二)神盾(股)公司法人代表人林功藝(三)神盾(股)公司法人代表人李欣欣6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(二)通過本公司委託兆豐證券出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案。(三)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(四)通過發行限制員工權利新股案。(五)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。