董事會決議增列2022年股東常會召集事由案(新增1案)

1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2021年度營業報告。(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂「公司治理實務守則」及「股東會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2021年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。(4)申請股票上櫃案。(5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前 辦理之現金增資認股權利案。(6)本公司委託台新證券出具私募必要性與合理性之評估意見書案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)(1)補選董事1席。(2)解除董事及其代表人競業之限制案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無。