公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由) 1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告 (2) 110年度審計委員會審查報告 (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告 (5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案6.召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案 (2) 110年度申報現金增資資金運用計畫變更案(增列)7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理 持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財 務室地址：台中市西屯區科園三路10號。