公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制

公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案(日期誤植更正)

1.股東會決議日:111/05/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)謝明霖先生/獨立董事

(2)郭峻因先生/獨立董事

(3)神盾(股)公司/法人董事

(4)羅森洲先生/神盾(股)公司法人董事代表人

(5)林功藝先生/神盾(股)公司法人董事代表人

(6)李欣欣女士/神盾(股)公司法人董事代表人

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已出席表決總權數：57,271,624權；

贊成權數57,097,224權，比例:99.69%；

反對權數0權，比例:0%；

無效權數0權，比例:0%；

棄權/未投票權數174,400權，比例:0.30%。

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:神盾(股)公司/法人董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

神韜智能科技(上海)有限公司/董事長及監事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市黃浦區瞿溪路1072弄2號1409室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:客戶服務、業務推廣及技術服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:100%

12.其他應敘明事項:無。