本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變

本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/122.舊任者姓名及簡歷:董事_蔡嘉櫸 / 本公司董事長暨總經理董事_麗彤生醫科技股份有限公司代表人:謝秀梅 / 高威聯合會計師事務所會計師董事_蔡意文 / 本公司財務長董事_謝易蓁 / 新屋力懋鋁業股份有限公司財務長董事_鄒志揚 / 鄒志揚齒顎矯正專科 聯合牙醫診所負責人董事_蔡佳哲 / 本公司研發長監察人_張麗綺 / 麗彤生醫科技股份有限公司董事長監察人_張自誠 / 桃園航勤(股)公司會計室副主任監察人_洪秀芬 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事_蔡意文 / 本公司董事長董事_張家鈁 / 南亞電路板股份有限公司董事董事_麗彤生醫科技股份有限公司 / GOODEAL ENTERPRISES LIMITED法人董事董事_蔡嘉櫸 / 本公司總經理董事_凌美華 / 拓程實業股份有限公司總經理董事_謝易蓁 / 新屋力懋鋁業股份有限公司財務長獨立董事_王明德 / 台灣人居環境全生命週期管理學會理事長獨立董事_陳誠仁 / 財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任獨立董事_林素蘭 / 桃竹苗汽車股份有限公司前財務部協理4.異動原因:本公司為配合未來股票申請登錄興櫃，提前全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:董事_蔡意文 331,930股董事_張家鈁 0股董事_麗彤生醫科技股份有限公司 11,000,000股董事_蔡嘉櫸 5,837,571股董事_凌美華 595,275股董事_謝易蓁 1,518,273股獨立董事_陳誠仁 0股獨立董事_王明德 0股獨立董事_林素蘭 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/29~111/04/287.新任生效日期:109/10/128.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無