本公司董事會決議召開111年股東常會公告(地點異動、議案增修 ｜樂迦再生

本公司董事會決議召開111年股東常會公告(地點異動、議案增修)

1.董事會決議日期:111/05/17

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓（南港老爺行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。（新增）

(3)低於時價發行本公司111年員工認股權憑證案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選本公司獨立董事3席。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業行為之限制案。（新增）

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無