本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜

1.事實發生日:109/09/292.發生緣由:本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:109/09/29二、股東臨時會召開日期:109/11/03三、股東臨時會召開地點: 新北市五股工業區五權路1號二樓 (新北市工商展覽中心)四、停止過戶日:109/10/5~109/11/3五、召集事由 (一)報告事項: (1) 監察人審查重編後107年度財務報表報告。 (2) 監察人審查重編後108年度財務報表報告。 (二)承認事項: (1) 重編後107年度財務報表案。 (2) 重編後108年度財務報表案。 (三)討論暨選舉事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (7) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 (8) 解除新任董事競業之限制案。 (四)臨時動議 (五)散會