公告本公司改選董事及獨立董事名單

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊雅玲

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊家明

董事:楊秀怜

獨立董事:賴佳誼

獨立董事:林孟津

獨立董事:顏良修

4.舊任者簡歷:

董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長

董事/楊雅玲:華致資訊開發股份有限公司 總經理

董事/楊家明:普鴻資訊股份有限公司 副總經理

董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理

獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人

獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理

獨立董事/顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 許菁芬

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊秀怜

獨立董事:賴佳誼

獨立董事:林孟津

獨立董事:陳秋棠

獨立董事:劉純穎

6.新任者簡歷:

董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長

董事/許菁芬:承欣投資有限公司 董事長

董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理

獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人

獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理

獨立董事/陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長

獨立董事/劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股

獨立董事/賴佳誼:0股

獨立董事/林孟津:0股

獨立董事/陳秋棠:0股

獨立董事/劉純穎:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無