公告本公司109年第二次股東臨時會議重要決議事項

1.事實發生日:109/09/022.發生緣由:公告本公司109年第二次股東臨時會議重要決議事項一、報告事項:案由：修訂本公司「董事會議事辦法」、訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。二、討論事項一：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司股票申請上市案。(3)通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。三、選舉事項:增選本公司獨立董事三席案:新任名單如下:獨立董事：盧建榮獨立董事：王貴清獨立董事：錢裕國四、討論事項(二):通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:監察人當然解任。