本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.事實發生日:109/09/032.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:109/09/03二、股東臨時會召開日期:109/10/12三、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區行　愛路77巷65號8樓會議室四、股東臨時會召開時間: 上午9時30分五、召集事由:　1、討論暨選舉事項：　　(1) 修訂公司章程案。　　(2) 修訂股東會議事規則案。　　(3) 修訂取得或處分資產處理程序案。　　(4) 修訂背書保證作業辦法案。　　(5) 修訂資金貸與他人作業辦法案。　　(6) 全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。　　(7) 解除新任董事競業禁止之限制案。　2、臨時動議。　3、散會六、辦理過戶手續:　 1、辦理過戶機構名稱： 宏遠證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　 地址： 台北市信義路四段236號3樓　　　　　　　　 電話： (02)7719-8899　 2、辦理過戶方式： 因最後過戶日109年9月12日適逢星期例假日，凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶提前至109年9月11日(星期五)下午4點30分 前親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四 段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年9月12日(最後過戶日)郵戳為 憑。七、其他應公告事項：　 1、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券 股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-77198899）。　 2、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會 之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股 東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代 理部，台北市信義路四段236號3樓（電話：02-77198899），洽詢開會事宜或於當 日前往出席股東臨時會。　 3、受理董事提名公告：本次董事應選名額為9席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民 國109年9月4日起至民國 109年9月14日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內 容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。　 4、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規 定將相關資料送達本公司會計部(台北市內湖區民權東路六段13之20號5樓)， 電話：(02)2792-2699，並副知證基會。　 5、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部　 6、本次股東臨時會未發放紀念品。