公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項

1.事實發生日:109/08/252.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項壹、股東會日期:109/08/25貳、重要決議事項:一、報告事項:(1)增訂本公司「誠信經營守則」。(2)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(3)修訂本公司「道德行為準則」。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。二、討論事項(一):(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過申請本公司股票上櫃案。(8)通過本公司股票申請初次上櫃時，提請全體股東放棄初次上櫃新股承銷之現金增資認股權利案。三、選舉事項:本公司董事全面改選並增設獨立董事案:新任名單如下:董事:曾善董事:洪國展董事:洪珮芳董事:文鼎創業投資股份有限公司獨立董事:王毓香獨立董事:邱國雄獨立董事:盧冠諭四、討論事項(二):通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。