伯特光董事會決議召開111年股東常會公告

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:台中市潭子區潭子科技產業園區建國路1號後棟2樓(第二教育訓練室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)110年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/02~111/05/3112.停止過戶截止日期:111/05/3113.其他應敘明事項:(一)受理方式：凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東有意提案者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於111年4月1日下午五時前將函件送達本公司受理處所，郵寄者以掛號函件寄達受理處所為憑。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆。(二)受理時間:111年3月22日至111年4月1日止(每日上午九時至下午五時，例假日除外)。(三)受理處所：伯特光電股份有限公司（台中市潭子區潭富路一段87巷35號）聯絡單位：財務會計部 電話：(04) 25358876。