公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2021年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2021年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)申請股票上櫃案。

(4)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金

增資認股權利案。

(5)本公司委託台新證券出具私募必要性與合理性之評估意見書案。

(6)解除董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無