公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並更名為「董事選舉辦法」案

(7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無