公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

(每股配發現金股利2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第7屆董事(含獨立董事)選舉結果。

當選董事-主吉投資有限公司

當選董事-新榮發投資有限公司

當選董事-廣曆投資股份有限公司

當選董事-彭文章先生

當選獨立董事-吳梓生先生

當選獨立董事-楊尚霖先生

當選獨立董事-梁火在先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告事項

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。

(二)討論事項一：

(1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。

(2)通過申請股票上櫃案。

(3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東

全數放棄優先認購權利案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。

(三)討論事項二：

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議：無。

7.其他應敘明事項:無。