公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項

一、承認事項:

(一)、一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一一○年度虧損撥補案。

二、討論事項一:

(一)、通過資本公積轉增資發行新股案。

(二)、通過公司章程修訂案。

三、選舉事項:

(一)、董事及監察人全面改選案。

董事當選名單如下:

(一)董事：邱文卿

(二)董事：樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫

(三)董事：劉淑茹

(四)董事：超華投資有限公司代表人:邱微華

(五)董事：庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘

(六)董事：盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁

(七)董事：劉冠德

監察人當選名單如下:

(一)監察人：范振中

(二)監察人：許肇揚

四、討論事項二:

(一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。