本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

(1)股東會日期:111/06/28

(2)重要決議事項:

一、報告事項

(一) 一一○年度營業報告書

(二) 一一○年度審計委員會審查報告書

(三) 一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(四) 一一○年度盈餘分派案

(五) 「董事會議事管理辦法」修訂案

二、承認事項

(一)承認110年度營業報告書及財務報表案

三、選舉及討論事項

(一)通過辦理資本公積發放現金股利案

(二)通過擬補選董事二席案

(三)通過解除新任董事競業禁止案

(四)通過修訂公司章程案

(五)通過辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案

(六)通過「股東會議事規則」修訂案

(七)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無。