本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：111/6/27

二、股東常會召開日期：111/8/30　上午10：00

三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

四、召開方式：實體股東會

五、會議召集事由：

(一)報告事項

1.訂定本公司「道德行為準則」案

2.訂定本公司「永續發展實務守則」案

3.訂定本公司「誠信經營守則」案

4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(二)承認事項：無

(三)討論事項

1.本公司申請股票上市(櫃)案

2.擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案

(四)選舉事項：改選董事案

(4)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案

(五)臨時動議

六、停止過戶起始日期:111/08/01

七、停止過戶截止日期:111/08/30

4.其他應敘明事項:

一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年7月29日

(原最後過戶日為民國111年7月31日，因適逢假日，故提前至111年7月29日)下午5時前親

臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地

址：台北北門郵局第11973號信箱)。

二、受理董事(獨立)董事候選人提名：

1.受理期間：自111年7月22日起至111年8月1日下午五時止。

2.受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)。