公告本公司111年股東常會重要決議 ｜唯數娛樂科技

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司第四屆董事選舉案。

當選名單：

董　　事：許書綺

董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷

董　　事：張厥猷

董　　事：黃亮勛

獨立董事：李宗儒

獨立董事：葉貞汝

獨立董事：林照峰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(2)通過修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』部分條文案。

(3)通過一一一年私募有價證券案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。